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Gobierno de AMLO crea Guardia Financiera para erradicar finanzas del crimen organizado

Gobierno federal crea Guardia Financiera con el el objetivo de colapsar las finanzas de la delincuencia organizada

Los primeros elementos de la Guardia Financiera ya entraron en operación con el objetivo de debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado, cuyo monto anual se estima en 30 mil millones de pesos.

Esta unidad especializada se encargará de la investigación de lavado de dinero, cuya base de soporte se conformó con el personal de la Policía Cibernética federal.

Pues, ya se integró a la célula dependiente de la Guardia Nacional.

En tiempo real y en turnos de rastreo de 24 horas, los elementos enfocan sus actividades en los flujos de recursos (depósitos).

Además trabajará en colaboración con la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.

La investigación se verá fortalecida al poder tener acceso controlado a información sobre impuestos, altas del registro de empresas.

Como también el registro federal de contribuyentes, entre otros datos, según el proyecto de gobierno que se estableció en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

 Guardia Financiera en su primera etapa

Según el proyecto, la Guardia Financiera, podría estar integrada por 500 elementos al concretarse la primera etapa.

Y será un auxiliar del Ministerio Público para el seguimiento de operaciones de procedencia ilícita.

Como también defraudación fiscal y flujos económicos de la delincuencia organizada.

Bajo este esquema de trabajo, en septiembre se dio a conocer que este grupo de inteligencia entregó el primer reporte que reforzó la indagatoria contra 149 empresas.

Donde se logró asegurar cuentas bancarias cuyo monto total se acerca a los 3 mil millones de pesos que transferían o pertenecían a este tipo de delincuentes.

 

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