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Gobierno de AMLO captura a hombre que hizo fraude con FICREA

Gobierno de AMLO captura a hombre que hizo fraude con FICREA por 6 mil millones de pesos a miles de ahorradores

Gobierno de AMLO detiene al dueño de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, Rafael Olvera  Amezcua.

La captura se realizó en Texas, en Estados Unidos, por presuntamente haber defraudado por cerca de 6 mil millones de pesos a miles de ahorradores.

Este hombre tenía cinco años profugo de la justicia, fue detenido para ser extraditado a México con el objetivo de responder a las órdenes de aprehensión y procesos judiciales iniciados en su contra en territorio nacional.

Autoridades desconocen la calidad migratoria con la que Olvera entró a los Estados Unidos, así como a los medios de defensa que pueda opone.

Razón por la cual el proceso podría tomar algún tiempo antes de concluirse.

En el 2014

En diciembre de 2014 se destapó el fraude en la financiera, una vez que se detectará una triangulación y desvío de recursos para gastos personales.

Supuesto lavado de dinero, distintos delitos financieros y fraude contra más de 6 mil 800 ahorradores, delitos realizados por socios y directivos principales de la sociedad.

Fue entonces que las autoridades financieras pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) dar órdenes de aprehensión en contra de al menos 10 personas relacionadas con esa Sofipo.

La compañía de Olvera Amezcua ocultaba la transferencia irregular de fondos que se hacían desde la Sofipo hacia las empresas relacionadas, como:

  • Leadman Trade, S.A. de C.V.
  • Baus & Jackman Leasing, S.A. de C.V.
  • Monka Comercial S.A

Ficrea le mentía a sus clientes haciéndoles firmar dos adeudos, uno en esa empresa y otro en Leadman. Esos clientes sólo recibían el monto suscrito una vez.

La explicación dada por la empresa a los ahorradores era que, el primer contrato, firmado en la Sofipo, se registraba como un crédito.

Mientras que el segundo, en Leadman, se establecía como un arrendamiento puro donde incluso se daba a los clientes una carta donde se mencionaba que la firma del crédito en Ficrea fungía como un trámite administrativo ante las autoridades financieras.

De esta manera, la administración logró dos cosas:

  1. Construir una base de créditos en la Sofipo que no tenían ningún sustento económico pero que servía para respaldar su información contable.
  2. Transferir los recursos de una empresa no supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en donde se disponía de ellos de manera discrecional y arbitraria.

En octubre de 2014 pudieron transferir de la cartera de crédito -que era de cerca de 6 mil 284 millones de pesos- 5 mil 900 millones de pesos a empresas relacionadas.

En la actualidad

Las autoridades han podido verificar únicamente la integración de expedientes de arrendamientos por 3 mil 200 millones de pesos.

Por esta razón, se especula un desfalco de cerca de 2 mil 700 millones de pesos, con fondos que fueron utilizados en el extranjero.

Con el dinero de los ahorradores, los socios de Ficrea compraron 52 inmuebles y 104 vehículos, entre los que hay autos utilitarios por parte de la Sofipo y también autos de lujo.

Sin embargo, según los datos de ahorradores afectados, también hay demandas en contra de autoridades.

 

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